ब्रिटेन द्वारा स्वीकृत एक रूसी अरबपति का कहना है कि वह अब कई पूर्व संपत्तियों का मालिक नहीं है, जो उन्हें कानून की पहुंच से बाहर कर सकता है।अलीशेर उस्मानोव के घर और हवेली को उनके लाभ के लिए ट्रस्ट में डाल दिया गया था।यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से, प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठने लगे हैं।

Alisher Usmanov: Oligarch says he dropped mansions before sanctions

यूके सरकार को नहीं लगता कि श्री उस्मानोव उनकी संपत्ति तक पहुंच सकते हैं।यूक्रेन पर आक्रमण के सात दिन बाद 3 मार्च को अलीशेर उस्मानोव को रूसी व्यापारियों की सूची में जोड़ा गया।

ब्रिटिश नागरिकों और व्यवसायों को उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के कारण उनके साथ व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।विदेश सचिव ने कहा कि वे पुतिन शासन से जुड़े लोगों को मारेंगे।

सरकार ने कहा कि वह ब्रिटेन के महत्वपूर्ण हितों से कट जाएगा, जिसमें दसियों लाख की हवेली भी शामिल है।उस्मानोव के प्रवक्ता का कहना है कि वह अब उन संपत्तियों में से कई के कानूनी मालिक नहीं हैं।

अलीशेर उस्मानोव सोवियत संघ में पैदा हुआ था और यूएसएम होल्डिंग्स का मालिक है, जो खनन और दूरसंचार में शामिल एक विशाल समूह है, साथ ही रूस का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क मेगाफोन भी है।यूके सरकार ने कहा कि उनकी संपत्ति 18.4 अरब डॉलर आंकी गई है।अनुमान है कि घर की कीमत लगभग £82m हो सकती है।

अधिकांश अरबपति की यूके की संपत्ति, साथ ही साथ उनकी नौका को पहले ही अपरिवर्तनीय ट्रस्टों में स्थानांतरित कर दिया गया है।उनके बनने के बाद, उन ट्रस्टों को बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता है।उनके प्रवक्ता ने कहा कि जब उन्हें स्थानांतरित किया गया था, तब उनके पास संपत्ति नहीं थी।वह उनका प्रबंधन नहीं कर सकता था या उनकी बिक्री से निपट नहीं सकता था, लेकिन केवल किराये के आधार पर उनका उपयोग कर सकता था।

उन्होंने कहा कि श्री उस्मानोव ने अपने लाभकारी अधिकारों को अपने परिवार को दान कर दिया।पुतिन के करीब 35 कुलीन वर्गों की संपत्ति की जांच के हिस्से के रूप में, प्रवक्ता से उनमें से एक की संपत्ति के बारे में पूछा गया था।द गार्जियन एंड द ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट रूसी एसेट ट्रैकर का हिस्सा हैं।इस परियोजना ने 3.4 अरब डॉलर मूल्य की संपत्ति की पहचान की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह श्री उस्मानोव के स्वामित्व में है।यह ब्रिटेन के प्रतिबंधों की पहुंच से बाहर हो सकता है यदि श्री उस्मानोव संपत्ति के लाभकारी मालिक नहीं हैं।

अन्य लोगों के लिए भी यही सच हो सकता है।वकील और प्रतिबंध विशेषज्ञ माइकल ओ'केन के अनुसार, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए अपने वाणिज्यिक उद्यमों और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति दोनों को इस तरह से संरचित करना आम बात है जिससे उन्हें अधिकतम कर दक्षता मिलती है।अक्सर ऐसी संरचनाएं होती हैं जो अधिक कर दक्षता के बदले में स्वामित्व और नियंत्रण जारी करती हैं।

किसी इकाई को प्रतिबंधों के तहत नामित करने के लिए, उसे किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण की आवश्यकता होती है।स्वामित्व संरचना जितनी जटिल होती है, उसे स्थापित करना उतना ही कठिन होता है।

यूके सरकार द्वारा लक्षित दो घरों के स्वामित्व का पता लगाना मुश्किल है।उन्हें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जगहों पर ट्रस्टों और कंपनियों के एक जटिल वेब के माध्यम से आयोजित किया गया है, जिन्हें हाल ही में अंतिम मालिक का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

इससे पता चलता है कि जांचकर्ताओं के लिए यह पता लगाना कितना मुश्किल होगा कि किन संपत्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।संपत्ति के मालिक दो ट्रस्ट श्री उस्मानोव के व्यापारिक सहयोगियों में से एक के स्वामित्व में हैं।फरहाद मोशिरी, जो प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, श्री उस्मानोव के लंबे समय से सहयोगी हैं।वह यूएसएम में एक शेयरधारक है, वह कंपनी जिसने क्लब को तब तक प्रायोजित किया जब तक कि उसने यूक्रेन के आक्रमण के मद्देनजर अपने रिश्ते को समाप्त नहीं कर दिया।खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, श्री मोशिरी ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक कंपनी के शेयरधारक थे।

यह ट्रस्ट के कॉर्पोरेट ट्रस्टियों के शेयरों का मालिक था, जो हवेली का मालिक था, और यह श्री मोशिरी और घर के बीच एक सीधा लिंक था।ट्रस्ट की स्थापना के बाद ऋण सुविधा को ट्रस्ट के खिलाफ सुरक्षित कर दिया गया था।

पॉइलैक ट्रस्ट, हैनली लिमिटेड, आइल ऑफ मैन कंपनी का मालिक है, जो बीचवुड का मालिक है, जो सरकार द्वारा लक्षित संपत्तियों में से एक है।श्री मोशिरी एक बार फिर शामिल हुए, इस बार ट्रस्ट के स्वामित्व वाली कंपनी के निदेशक के रूप में, जिसके पास हैनली में शेयर थे।

दोनों ट्रस्टों के साथ उनके संबंधों के बारे में और क्या उनके पास लाभकारी हित नहीं रह गए थे, इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।सबूत बताते हैं कि वह शामिल था, लेकिन संपत्तियों का मालिक कौन है यह एक रहस्य है।श्री मोशिरी के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह 2016 में पॉइलैक के निदेशक नहीं रहे थे और वह कभी भी ट्रस्ट के प्रबंधन या नियंत्रण में शामिल नहीं थे।हमारी जांच से पता चलता है कि श्री मोशिरी के पास एक और संपत्ति है।उत्तरी लंदन में एक लक्जरी संपत्ति श्री उस्मानोव द्वारा खरीदी गई थी।

रूस ने प्रायद्वीप पर आक्रमण किया।उस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी लोगों के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध लगाए गए थे, और श्री उस्मानोव की यूके की संपत्ति को जब्त करने के लिए कॉल किए गए थे।एक महीने बाद संपत्ति के स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों को श्री मोशिरी के स्वामित्व वाली कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि ओखिल एवेन्यू पर घर श्री मोशिरी के स्वामित्व में है और 2014 से है।जिस कंपनी के पास घर है, उसका श्री उस्मानोव या उनकी किसी संस्था से कोई वर्तमान संबंध नहीं है।श्री मोशिरी ने श्री उस्मानोव से और भी अधिक संपत्तियां प्राप्त की हैं।

2004 में, श्री उस्मानोव ने उत्तरी लंदन में $2 मिलियन से अधिक में एक संपत्ति खरीदी।पांच साल बाद टेरसेलेट टेरेस पर संपत्ति एक अलग मालिक को हस्तांतरित कर दी गई।जून 2010 में, इसे फिर से स्थानांतरित कर दिया गया, इस बार श्री मोशिरी की बहन को।यह पहली बार नहीं है जब श्री मोशिरी को श्री उस्मानोव के साथ अपने वित्तीय संबंधों के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा है।श्री मोशिरी के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि श्री उस्मानोव ने उन्हें संपत्ति क्यों दी।

सरकारों के लिए यह स्पष्ट तस्वीर बनाना मुश्किल है कि जब वे अपतटीय संस्थाओं का उपयोग करते हैं तो किसी के पास वास्तव में क्या होता है।ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह लंबे समय से क्रेमलिन क्रोनियों और क्लेप्टोक्रेट्स के लिए पसंद का स्थान रहा है।

TIUK का कहना है कि यूके सरकार को पारदर्शिता सुधारों की गति बढ़ाने के लिए विदेशी क्षेत्रों और क्राउन डिपेंडेंसी के साथ काम करना चाहिए।श्री उस्मानोव के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके पैसे का स्रोत पारदर्शी नहीं है और यह एक ईमानदार उद्यमी और परोपकारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।पूंजी का निर्माण सफल, कभी-कभी जोखिम भरे निवेशों के साथ-साथ उसकी संपत्ति के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से किया गया था।सरकार के प्रतिबंधों से रूसी शेयर बाजार का 250 अरब डॉलर का सफाया हो गया है।विदेश कार्यालय ने कहा कि अलीशेर के खिलाफ प्रतिबंध तुरंत लागू किए गए।

अब उसके साथ व्यापार करना गैर कानूनी है।अतिरिक्त रिपोर्टिंग बेन किंग और विल डहलग्रीन द्वारा की गई थी।